Казахстанский банк «Нурбанк» получил штрафы от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) за нарушения в области борьбы с отмыванием денег. В январе и начале февраля этого года финансовое учреждение оштрафовали на общую сумму более 36,5 миллиона тенге. Причиной послужило невыполнение законных требований о предоставлении данных о подозрительных финансовых операциях, необходимых для контролирующих органов.
Первый штраф был наложен 22 января и составил 14,4 миллиона тенге. Это произошло из-за того, что «Нурбанк» не предоставил важную информацию, связанную с финансовым мониторингом. Однако всего две недели спустя, 5 февраля, банк вновь нарушил те же требования и был повторно оштрафован на сумму 22,1 миллиона тенге.
Хотя отчеты АРРФР не уточняют, являются ли эти нарушения повторными или касаются новых фактов, вопросы о возможных дополнительных мерах против банка остаются открытыми. Эти инциденты потенциально могут ударить по репутации «Нурбанка», вызывая озабоченность как среди клиентов, так и в финансовом сообществе.
Ситуация подчеркивает важность соблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег для финансовых институтов, стремящихся сохранить доверие клиентов и избегать санкций.
