Министерство финансов Казахстана предложило внести изменения в правила проверок мобильных переводов путем введения нового критерия — пороговой суммы. В сотрудничестве с Национальным банком разрабатываются смягченные условия регулирования, которые позволят избежать избыточной передачи данных налоговым органам.
В настоящее время банки обязаны предоставлять налоговым службам информацию о казахстанцах, которые в течение каждого из трех месяцев подряд получают более 100 переводов от различных отправителей. При этом такие переводы не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью.
Новое предложение Министерства финансов предполагает дополнительное условие — пороговую сумму в размере 12 минимальных заработных плат, что составляет 1,02 миллиона тенге за три месяца. Если сумма поступлений не превышает этот лимит, даже если количество переводов превышает 100, информация не будет передаваться налоговым органам.
На данный момент приказ о внесении соответствующих изменений находится на рассмотрении Национального банка, и окончательное решение по вопросу еще не принято. Ранее Комитет государственных доходов предлагал установить лимит на уровне 3 минимальных зарплат (255 тысяч тенге), однако предложенные изменения предусматривают более высокую планку.