Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует дело о незаконной микрофинансовой деятельности в Костанайской области. Местный житель, начиная с 2020 года, через популярные онлайн-платформы, такие как OLX и Instagram, выдавал микрозаймы под проценты, не имея необходимой лицензии. Схема выдачи займов включала предоставление денег под залог имущества, при этом в договорах суммы завышались за счет включения вознаграждений до 100% годовых. В результате объем нелегально выданных средств превысил 100 миллионов тенге.
Согласно версии следствия, чтобы легализовать полученную прибыль, предполагаемый нарушитель оформил ИП для оказания услуг автосервиса (СТО), который фактически не функционировал. Он использовал фискальные чеки, чтобы симулировать доходы от несуществующего ремонта автомобилей, таким образом скрыв 60,6 миллионов тенге.
В рамках расследования были арестованы квартира подозреваемого и более 28 миллионов тенге на его банковских счетах. В настоящий момент дело находится на стадии досудебного расследования.
Это не первый случай преступной активности в социальных сетях. Недавно завершилось судебное разбирательство в Жанаозене по делу о мошенничестве, где подсудимая размещала в Instagram ложные объявления, обещая бытовую технику и другие товары по привлекательным ценам.
