В Казахстане введены новые правила для компаний, работающих с цифровыми активами, с целью противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Агентство по финансовому мониторингу совместно с Министерством цифрового развития страны утвердило требования к внутреннему контролю для таких организаций. Все компании, занимающиеся выпуском цифровых активов, теперь обязаны внедрить систему, которая позволяет эффективно отслеживать подозрительные операции и оценивать риски.
Основные процедуры включают отказ в проведении операций при выявлении подозрительных действий, усиленный контроль за клиентами высокого риска и внимательное изучение крупных и необычных операций. Документация по операциям и клиентам должна храниться не менее пяти лет. Компании также должны назначить ответственного за соблюдение этих мер — специалиста с высшим образованием, опытом работы и безупречной репутацией.
С обновлением контроля Казахстан направляет усилия на защиту своей финансовой системы от угроз, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Особое внимание уделяется публичным должностным лицам и другим клиентам с высоким уровнем риска. Обязательное использование автоматизированных систем для анализа операций еще больше должно повысить прозрачность и надежность работы с цифровыми активами.
