Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Boxy Wealth. Подозреваемая помещена под стражу, а уголовное дело направлено в суд.
Как сообщили 13 апреля 2026 года в пресс-службе АФМ, с санкции суда арест наложен на земельный участок подозреваемой в Алматы.
По данным следствия, женщина в течение года руководила структурным подразделением проекта на территории Алматы.
«Проект функционировал через интернет-ресурс «www.boxywealth.com» и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс», где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу. Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день».
В агентстве также сообщили, что в схеме действовала реферальная система: участникам начисляли бонусы за привлечение новых людей.
«Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дропперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций. С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели «доходности», а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков. В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге».
В АФМ уточнили, что иная информация по делу не подлежит разглашению в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
Ведомство также рекомендовало гражданам тщательно проверять законность инвестиционных проектов, оценивать достоверность представленной информации и убеждаться в легальности деятельности организаций перед вложением денег.
Источник: Zakon.kz
