Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 апреля принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и заслушал отчет о работе ведомства и задачах на предстоящий период.
Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава АФМ доложил, что при мониторинге бюджетных расходов выявлены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге. Также, по его словам, установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.
«Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве».
Элиманов также сообщил о результатах борьбы с мошенничеством. По его данным, ликвидированы 17 финансовых пирамид, а также пресечена деятельность группы, которая организовала массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи.
«Закрыто 3,7 тыс. мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам».
Отдельно глава АФМ представил данные о противодействии отмыванию преступных доходов. В частности, начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге. Кроме того, заблокировано более 68 тыс. карт, оформленных на подставных лиц.
- По фактам использования фиктивных компаний и документов, из-за чего ущерб составил почти 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования.
- Пресечена деятельность трех теневых криптообменников, через которые отмывались доходы от финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества.
- Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
31 марта в АФМ также сообщали о разоблачении в Западно-Казахстанской области группы лиц, незаконно вмешивавшейся в банковские счета граждан.
Источник: Zakon.kz
