Национальный банк Казахстана решил усилить контроль над валютными операциями нерезидентов, установив новое требование для сделок свыше $50 000 в день. Все такие операции теперь будут проходить тщательную проверку на легальность денежных средств. Банки обязаны запрашивать подтверждающие документы, в случае отсутствия которых транзакции будут отклонены. Эти меры направлены на борьбу с незаконными схемами и валютными спекуляциями.
Особое внимание регулятор намерен обратить на конверсионные операции, когда иностранные граждане покупают доллары за тенге. При отсутствии документального подтверждения источника тенговых средств такие операции будут считаться подозрительными. В Национальном банке подчеркивают, что новые правила не должны создать сложности для добросовестных инвесторов, поскольку они адресованы исключительно к движениям, обходящим законодательство.
В данный момент депозиты нерезидентов в банках Казахстана составляют 2,1 триллиона тенге, из которых более 70% приходится на долларовые активы. Недавнее прекращение выдачи банками карт иностранцам, вероятно, связано с дополнительными мерами по усилению контроля над денежными операциями, что актуально в контексте ослабления тенге.
