Министерство финансов Казахстана предложило новый порядок обмена данными между Национальным банком и органами государственных доходов, касающийся крупных валютных операций, превышающих сумму в 50 тысяч долларов. Этот законопроект направлен на контроль за значительными сделками, которые включают бестоварные операции, доходы нерезидентов и транзакции участников Международного финансового центра «Астана». Основной целью нового документа является повышение прозрачности финансовых операций и уменьшение рисков, связанных с незаконным вывозом капитала и фиктивными сделками.
Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА», хотя детальные пояснения к нему отсутствуют. На текущий момент неясно, будет ли налоговая служба получать информацию о сторонах сделок, однако гарантируется доступ к необходимым данным для оперативного контроля. Обсуждение законопроекта продлится до 28 октября 2025 года.
В Министерстве финансов предполагают, что введение новых правил позволит более эффективно отслеживать финансовые потоки и укрепить систему финансового мониторинга. Регламентированный обмен данными между Нацбанком и налоговыми органами должен способствовать раннему выявлению незаконных операций.
Законопроект касается не только физических лиц, но и юридических, работающих с иностранными контрагентами. Эти меры направлены на повышение доверия к финансовой системе страны и четкое соблюдение законодательства при крупных валютных сделках. Кроме того, ранее было заявлено о том, что регулятор усиливает контроль над клиентами финансовых организаций, что подчеркивает общую тенденцию к усилению финансового мониторинга в стране.
