Банки второго уровня передали Министерству финансов Казахстана данные о мобильных переводах граждан, и ведомство уже приступило к обработке этой информации. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.
По его словам, сейчас налоговые органы анализируют полученные сведения и сверяют данные между банками, чтобы исключить дублирование и правильно определить статус получателей переводов. Речь идет, в частности, о разделении на индивидуальных предпринимателей, самозанятых, нерезидентов и другие категории.
Первые уведомления гражданам Казахстана начнут направлять в мае. До этого времени Минфину необходимо завершить анализ информации и классификацию операций. Как уточнил Ержан Биржанов, банки должны были передать данные до 15 апреля 2026 года, и этот процесс уже полностью завершен.
Под мониторинг подпадают переводы, которые одновременно соответствуют трем критериям: деньги ежемесячно поступают от 100 и более разных лиц в течение трех месяцев подряд, а общая сумма превышает 12 минимальных заработных плат — более 1 020 000 тенге.
В министерстве отмечают, что эти параметры используются для выявления операций, которые могут потребовать дополнительной проверки со стороны налоговых органов. При этом в ведомстве подчеркивают, что пока рано говорить о количестве уведомлений и конкретных мерах.
Источник: bank.kz
