Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка анонсировало новые меры по мониторингу подозрительных клиентов в финансовых организациях. Эти изменения направлены на улучшение выявления и контроля за подозрительной деятельностью, что должно повысить общую безопасность и прозрачность финансового рынка. Проект постановления представлен на портале «Открытые НПА» и доступен для обсуждения до 24 октября.
В рамках нововведений предусмотрено, что финансовым организациям будет отказано в выдаче согласия на участие в их деятельности, если у бенефициарного собственника есть неснятая или непогашенная судимость по преступлениям, связанным с отмыванием доходов, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения. Эти изменения направлены на усиление контроля за новыми участниками рынка.
Кроме того, в проекте постановления предусмотрен новый порядок мониторинга подозрительной клиентской деятельности. Он позволит финансовым организациям более эффективно отслеживать риски и оперативно выявлять потенциально опасные операции. Важной частью данного механизма будет использование скорингового модуля — автоматизированной системы, которая собирает информацию из различных источников, позволяя быстро идентифицировать рискованных клиентов.
Эти меры подчеркивают стремление Казахстана к укреплению безопасности в финансовом секторе и сокращению рисков, связанных с незаконной деятельностью.
