В Казахстане обнаружены случаи мошенничества, при которых микрозаймы выдавались на имя умерших людей. Генеральная прокуратура страны выявила, что аферисты используют недостатки в финансовой системе, позволяющие оформлять кредиты без обязательной биометрической идентификации. Один из таких случаев произошел в Актюбинской области, где микрофинансовая организация выдала заем человеку, ушедшему из жизни еще в 2023 году.
Кроме того, в Западно-Казахстанской области ведется расследование мошеннической схемы, связанной с открытием счета на имя гражданина Украины, который никогда не был в Казахстане. Мошенники использовали этот счет для перевода денег, похищенных у казахстанских граждан.
Казахстанские власти объявили о мерах по усилению контроля за финансовыми организациями и операторами связи. Введены новые правила для блокировки подозрительных транзакций, а наказание за помощь преступникам стало строже. Генпрокуратура подтвердила, что возбуждено 71 уголовное дело против финансовых учреждений, уличенных в нарушениях. В списке также дела против сотрудников операторов сотовой связи, которые содействовали аферистам в регистрации фальшивых SIM-карт. Эти номера мошенники использовали, чтобы выдавать себя за представителей банков и силовых структур.
Ранее стало известно, что мошенникам удалось создать поддельный сайт Национального банка, что добавило опасений по поводу безопасности финансовых операций в стране.
