В Казахстане вступили в силу новые строгие меры по контролю за финансовыми операциями, направленные на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма. Одной из ключевых новелл стало запрещение создания так называемых «банков-ширм», что способствовало укреплению надежности финансовой системы страны. Финансовые учреждения теперь обязаны следить за подозрительными операциями своих клиентов, выделяя новую категорию — «подозрительная деятельность клиента», которая охватывает операции с деньгами или имуществом, требующие особого внимания в случаях подозрений на преступные источники доходов или финансирование терроризма.
Меры касаются не только банков, но и других финансовых организаций, которые не имеют права уведомлять клиентов о том, что они были включены в список подозрительных лиц. Кроме того, расширен круг субъектов, подлежащих финансовому мониторингу, что теперь включает и сотовых операторов, а также госкорпорацию «Правительство для граждан». В новом законодательстве установлен порог для операций с цифровыми активами, превышающими 5 миллионов тенге, что также попадает под контроль. Аналогичным образом, порог по финансовому мониторингу при купле-продаже культурных ценностей снижён с 45 миллионов до 1 миллиона тенге.
Эксперты оценивают эти законопроекты как шаги, направленные на повышение прозрачности финансовых потоков и защиту экономики страны от незаконного обогащения. Подобные изменения были приняты на основании Закона Республики Казахстан № 219-VIII от 19 сентября 2025 года. Между тем, сообщается, что 90% криптовалютных операций в стране остаются нерегулируемыми, что подчеркивает актуальность новых мер и необходимость их внедрения для создания безопасной финансовой среды.
