В Казахстане могут заблокировать переводы свыше 255 тыс. тенге

Нацбанк Казахстана рассматривает возможность введения контроля за мобильными переводами граждан, создав новые условия мониторинга для определенных транзакций. Если предложение будет принято, казахстанцы, которые в течение трех месяцев получают переводы свыше 255 000 тенге, могут столкнуться с дополнительными проверками и возможными ограничениями своих счетов.

Берик Шолпанкулов, заместитель председателя Нацбанка, сообщил, что в настоящее время этот вопрос обсуждается с Комитетом госодоходов и банками. Инициатива направлена на выявление незарегистрированных предпринимателей, которые ведут скрытую коммерческую деятельность без уплаты налогов. В первую очередь, под внимание попадут граждане, которые получают более 100 переводов от разных лиц в течение трех месяцев. Если сумма таких поступлений превышает установленные 255 000 тенге, банки могут передавать соответствующую информацию государственным органам. Однако пока окончательное решение не принято, так как финансовым учреждениям еще предстоит подтвердить техническую возможность реализации этих мер.

С прошлого года банки уже передают данные о клиентах, которые получают свыше 100 переводов в квартал. Новое предложение включает введение порогового значения по сумме переводов, что добавляет новый уровень контроля. Тем не менее, остается неясным, как именно будет осуществляться отслеживание таких переводов и какие конкретные ограничения могут быть наложены на клиентов. Если банки не смогут внедрить предложенный механизм, власти будут искать альтернативные пути решения вопроса.

Другие публикации

Самозанятых в Казахстане стало больше: чем это вызвано?

Тенге укрепился до уровня ноября 2024 года: что стало причиной