В Казахстане было завершено расследование дела о незаконной деятельности криптообменника, вследствие чего три гражданина этой страны были осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет лишения свободы. Деятельность криптообменника привела к финансовому обороту более 681 миллиона тенге. Обвиняемые, не имея лицензии, предоставляли услуги по обмену криптовалюты на тенге, привлекая 380 клиентов, что подтверждается банковскими выписками. В результате расследования у осужденных конфисковали имущество общей стоимостью около 400 миллионов тенге, включая пять автомобилей, недвижимость, квадроцикл и другие активы.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана подчеркнуло, что незаконные криптообменники представляют угрозу для безопасности, так как не идентифицируют клиентов и не отслеживают подозрительные операции. Это делает их уязвимыми к использованию преступниками, такими как кибермошенники и наркоторговцы. В прошлом году через подобные схемы были отмыты наркодоходы на сумму около 10 миллиардов тенге.
В Казахстане существует закон «О цифровых активах», который требует наличия лицензии для любой криптовалютной деятельности. В 2024 году в стране было заблокировано 5 500 нелегальных онлайн-обменников, включая 19 площадок с оборотом более 60 миллионов долларов. Были также заморожены счета более 770 человек и 30 000 дроп-карт, использованных в преступных целях.