С 1 июля 2025 года банки Казахстана будут обязаны передавать Национальному банку сведения обо всех банковских счетах. Это нововведение распространяется не только на казахстанские, но и на иностранные банки, а также такие организации, как «Казпочта» и Банк развития Казахстана. Основная цель данного изменения — усиление контроля за финансовыми потоками, повышение прозрачности в банковской сфере и борьба с отмыванием доходов.
Отчетность будет включать четыре типа данных: информацию о владельце счета, условиях договора, самом счете и всех операциях по нему. Банки должны будут отправлять первые три вида отчетов в течение 10 рабочих дней после изменения или открытия счета, тогда как данные об операциях будут передаваться ежемесячно.
В перечень передаваемых сведений войдут гражданство владельца, регион проживания, условия вклада, суммы поступлений и снятий, а также остатки на счетах. Чтобы защитить персональные данные клиентов, будут использоваться специальные обезличенные коды вместо реальных ИНН и ФИО.
