В 2025 году вступят в силу новые правила для мобильных переводов в Казахстане, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов среди индивидуальных предпринимателей и компаний. Банки начнут передавать данные о руководителях и предпринимателях, которые нарушают финансовые требования, государственным органам. Это улучшит возможности по выявлению незарегистрированных предпринимателей и скрытых доходов, как сообщают в Департаменте государственных доходов Мангистауской области.
Многие предприниматели используют свои личные банковские счета для получения оплаты за товары и услуги через мобильные переводы, что позволяет им занижать объемы оборота для избежания налогов. В первую очередь, проверки коснутся тех, кто получает переводы от 100 или более лиц в течение трех последовательных месяцев. Однако Комитет государственных доходов предлагает изменить критерии анализа, включая не только количество отправителей, но и общую сумму переводов. Будут проверяться те, кто получил от 100 и более лиц суммы, превышающие 255 тыс. тенге за три месяца. Эти предложенные изменения на данный момент рассматриваются Национальным банком.
Уже сейчас банки передают сведения о финансовых операциях государственных служащих и их супругов, а с 2024 года в список добавляются сотрудники государственных учреждений. С 2026 года под проверкой окажутся все граждане Казахстана, соответствующие новым критериям.
Нарушители будут обязаны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, подать налоговые декларации и уплатить соответствующие налоги. За деятельность без регистрации предусмотрены штрафы в размере от 15 до 100 МРП, что составляет от 58,9 до 393 тыс. тенге. За уклонение от уплаты налогов предусмотрен штраф в размере 200% от суммы задолженности, при повторных нарушениях он увеличивается до 300%. Кроме того, отсутствие оформленного чека может обойтись в штраф от 15 до 50 МРП, или от 58,9 до 196,6 тыс. тенге.
