В Казахстане планируется ввести новые регуляторные меры, направленные на борьбу с онлайн-мошенничеством, которые будут обязаны выполнять все банки страны. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предложило изменения, которые потребуют от банков усиления контроля за операциями клиентов, особенно тех, кто не является резидентом Казахстана. Для минимизации риска мошенничества банки должны будут отказаться от дистанционного открытия и перевыпуска карт без личного присутствия клиента, внедрить обязательное использование биометрической идентификации и ограничить выпуск не более чем одной платежной карты на человека.
Помимо этого, будет расширено взаимодействие банков с Антифрод-центром Национального банка Казахстана, что позволит более эффективно выявлять и блокировать подозрительные и потенциально незаконные транзакции, в том числе связанные с финансовыми пирамидами и онлайн-казино. Это сотрудничество направлено на предотвращение незаконного оборота средств и обеспечение большей безопасности банковских операций.
Ещё ранее депутат Мажилиса Ринат Заитов высказал предложение об обязательстве банков возмещать ущерб, который могут понести клиенты вследствие действий мошенников. Данные меры подчеркивают важность усиления защиты от финансовых преступлений в условиях растущей угрозы онлайн-мошенничества.
