Казахстан собирается ввести строгие ограничения на финансовые операции с онлайн-казино и усилить контроль над транзакциями, связанными с высокорисковыми клиентами. Новый законопроект предлагает обязать банки блокировать переводы как в местные, так и в зарубежные азартные платформы, а также операции с криптовалютными биржами, не зарегистрированными в Международном финансовом центре Астаны. Это нововведение нацелено на уменьшение финансовых рисков и увеличение прозрачности в финансовой системе.
Особое внимание уделяется исключению переводов средств клиентами, которым не исполнился 21 год, в пользу игорных компаний. Также под надзор попадут клиенты, связанные с высокорисковыми юрисдикциями, или те, кто имеет более пяти платежных карт. Кроме того, объекты контроля включают владельцев цифровых активов с подозрительной историей операций. Эти меры призваны помочь в борьбе с финансовыми преступлениями и защитой от недобросовестных финансовых действий.
Банки будут обязаны предоставлять отчеты по данным операциям каждые три месяца, что позволит надзорным органам отслеживать ситуацию и принимать необходимые меры для снижения рисков в финансовой системе страны. Эти изменения направлены на усиление финансовой безопасности и обеспечение соблюдения всех регулирующих норм.
