Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов FINTRAC во вторник отозвал регистрации у 23 поставщиков криптовалютных услуг. Это стало одним из самых крупных одновременных шагов регулятора и отражает ужесточение борьбы Канады с отмыванием денег в секторе цифровых активов.
Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что такие меры означают «значительно возросший темп действий». По его словам, правительство намерено сохранить этот курс и продолжить усиливать контроль за отраслью.
Среди компаний, которых коснулось решение, были два бизнеса, работавшие полностью из-за рубежа: Finast, зарегистрированная в Словакии, и Commerce Plex, зарегистрированная в Великобритании. Обе компании помимо криптовалютных операций предоставляли услуги по обмену традиционных валют и денежным переводам.
Причины отзыва регистраций
Как указано на сайте FINTRAC, регистрация может быть отозвана по нескольким причинам, связанным с несоблюдением требований. В их числе — несвоевременный ответ на запросы информации, отсутствие права на регистрацию и несвоевременное обновление данных.
Ужесточение контроля
Нынешние меры продолжают более жесткий подход Канады к соблюдению правил в криптовалютной сфере. В сентябре 2025 года FINTRAC назначил криптобирже KuCoin рекордный на тот момент штраф в размере 14 млн долларов США, или 19,5 млн канадских долларов, за нарушения правил по противодействию отмыванию денег.
Однако уже через месяц этот рекорд был превышен: платформа Cryptomus получила штраф в 126 млн долларов США, или 176,9 млн канадских долларов. Поводом стало отсутствие сообщений о подозрительных транзакциях, связанных с эксплуатацией детей, программами-вымогателями и обходом санкций.
Шампань также заявил, что правительство продолжит отслеживать риски, связанные с бизнесом виртуальных валют, включая криптовалютные компании, работающие как сервисы денежных переводов, и криптоматы, которые могут использоваться для отмывания денег и мошенничества.
Источник информации: finance.yahoo.com
