В Уральске комиссионный магазин незаконно выдавал займы под залог ювелирных изделий без лицензии. По данным Агентства по финансовому мониторингу, по этому факту департамент АФМ по Западно-Казахстанской области ведет расследование.
Следствие считает, что руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу денег гражданам, замаскировав эту деятельность под работу комиссионного магазина «Уральск Золото». Займы оформлялись как договоры комиссии, а проценты — как плата за хранение ювелирных изделий.
По информации АФМ, в результате этой деятельности было выдано более 2 тыс. займов. Сумма предполагаемого преступного дохода превысила 128 млн тенге.
С санкции суда арест наложен на автомобиль подозреваемой и наличные деньги в размере 6 млн тенге.
Другие расследования
В АФМ также напомнили, что в сентябре 2025 года была раскрыта незаконная схема микрокредитования через комиссионные магазины. Под брендом «Актив Маркет» работали более 200 филиалов, а сотни тысяч граждан, как сообщалось, пострадали от завышенных ставок.
Ранее также сообщалось о мошеннической микрофинансовой организации, которая за пять лет выдала более 47 тыс. займов по завышенным ставкам. Кроме того, начаты расследования по фактам мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности в отношении руководства шести МФО в Алматы: «МФО “Creditum”», «МФО “Sofi Finance”», «МФО “Hava Finance”», «МФО “SF Offline”», «МФО “POS Credit”» и «МФО “Салем Кредит”».
По этим данным, заемщиков с просроченной задолженностью вынуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями. При этом ответственность гаранта наступала только в случае смерти заемщика, а стоимость такой услуги во много раз превышала сумму первоначального займа, что приводило граждан к долговой нагрузке.
Источник: Kapital.kz, Агентство по финансовому мониторингу
