В Казахстане 380 человек стали жертвами финансовой пирамиды Sirius Energy. Расследование по факту руководства ее структурным подразделением ведет столичный департамент Агентства РК по финансовому мониторингу.
По данным агентства, организатор представлялся представителем чилийской компании Sirius Energy и убеждал граждан вкладывать деньги в якобы высокодоходные проекты в сфере возобновляемых источников энергии. Средства принимались только в криптовалюте USDT, а после этого участникам открывали личные кабинеты, где отображались условные бонусы.
Для привлечения новых вкладчиков подозреваемый, как сообщили в АФМ, открыл офисы в Алматы и Астане, регулярно проводил тренинги и продвигал проект через Instagram и TikTok. Кроме того, он зарегистрировал ТОО на третье лицо, чтобы создать видимость законной деятельности, хотя фактически такая деятельность не велась.
В агентстве сообщили, что среди пострадавших оказался человек, который по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге, чтобы инвестировать в проект и получить обещанную высокую прибыль. Выплаты он не получил и теперь самостоятельно погашает кредит с процентами.
С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест. Иную информацию в АФМ не раскрывают в интересах следствия.
Источник: www.zakon.kz
