В Казахстане раскрыта масштабная схема незаконной деятельности, в которой участвовали шесть микрофинансовых организаций (МФО). Агентство по финансовому мониторингу, возглавляемое Жанатом Элимановым, выявило, что в результате мошеннических действий компании пострадали 327 тысяч казахстанцев, а общий ущерб достиг 30 миллиардов тенге.
Схема была организована как единая структура, которой руководили из-за рубежа. МФО использовали общий офис и понуждали клиентов с просрочками по займам заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями, за что взималась значительная комиссия. Она часто превышала сумму самого займа, что приводило клиентов в долговую ловушку.
После разбирательства в суде было признано недействительными 130 договоров, что позволило заемщикам избавиться от финансовых обязательств. Кроме того, микрофинансовые организации обязаны вернуть средства, полученные в ходе мошеннической деятельности. В настоящее время ведется расследование деятельности этих компаний и их руководства по подозрению в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности.
