В Казахстане планируют усилить контроль над клиентами банков в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан представило проект постановления на портале «Открытые НПА», который предполагает ужесточение процедур проверки банковских клиентов. Главная задача заключается в повышении прозрачности и надежности финансовых операций, что подразумевает более тщательную верификацию как юридических лиц, так и их бенефициарных владельцев, то есть конечных собственников компаний.
Проверка будет проводиться с использованием данных из реестра бенефициарных собственников юридических лиц и других доступных баз данных, а также дополнительных методов идентификации владельцев. По текущим критериям, бенефициарным собственником компании считаются лица, владеющие 25% или более уставного капитала, однако проект постановления включает и другие подходы для определения таких лиц.
Эти изменения связаны с планом мероприятий по устранению недостатков, обнаруженных во время второго раунда взаимной оценки системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Казахстане. Усиленные меры проверки нацелены на улучшение контроля за финансами и обеспечение большей безопасности финансовой системы страны.
На данный момент проект постановления находится в стадии общественного обсуждения, которое продлится до 7 ноября. Это не первое предложение по усилению контроля: ранее в стране обсуждалась необходимость проверки риелторов на предмет участия в отмывании доходов и финансировании терроризма.
