Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование крупной схемы нелегального микрокредитования, которая функционировала в Казахстане на протяжении примерно пяти лет под маской сети ломбардов. В ходе расследования выяснилось, что микрозаймы выдавались без необходимой лицензии через компании, зарегистрированные как комиссионная торговля. Фактическая процентная ставка по таким займам достигала 2% в день, что более чем в пять раз превышало законодательно установленный предел.
В рамках схемы было заключено свыше 1,9 миллиона договоров, а общий доход от незаконной деятельности превысил 19 миллиардов тенге. Ключевым фигурантом расследования стал владелец сети «Актив Ломбард», который, по информации АФМ, управлял всей структурой. В результате расследования суд арестовал имущество подозреваемых на сумму 8,9 миллиарда тенге, включая денежные средства на счетах и элитные автомобили, а также объекты недвижимости как в Казахстане, так и за его пределами.
Следствие также обнаружило, что часть денег легализовывалась через выплату дивидендов и переводы через аффилированную IT-компанию, через которую прошло около 2,5 миллиарда тенге. Главный подозреваемый в настоящее время находится под стражей, а его сообщникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы дела были направлены для дальнейшего процессуального рассмотрения.
