Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в Западно-Казахстанской области начало расследование по случаю незаконной выдачи микрозаймов в Уральске, совершенной без лицензии. По данным ведомства, группа лиц организовала микрофинансовую деятельность под брендом «Быстрые деньги» с 2018 года, реализуя займы на общую сумму свыше 1,5 миллиардов тенге.
Подозреваемые использовали сеть филиалов для заключения договоров с клиентами, оформляя высокие проценты по займам как оплату «консультационных услуг» сторонней фирмы, которая имела связь с участниками дела. При этом ежедневная процентная ставка достигала 1,5%, что в пять раз превышает установленный законом предел. АФМ сообщает, что было выдано более 47 тысяч микрозаймов, а предварительная сумма незаконно полученных доходов составляет около 917 миллионов тенге. Суд уже арестовал имущество фигурантов, включая квартиру и коммерческое помещение.
Расследование продолжается, и АФМ напоминает гражданам о важности проверки наличия лицензий у финансовых организаций перед подписанием договоров, чтобы избежать возможных нарушений.
