В Казахстане возбуждено уголовное дело против бывшего топ-менеджера компании «Фридом Финанс», Светового В., по обвинению в мошенничестве. Это было объявлено КазТаг, ссылаясь на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Досудебное расследование началось после внутренней проверки в компании, которая выявила, что Световой, занимая пост исполнительного директора, предлагал клиентам перевод денежных средств на его личные счета с обещанием более эффективного инвестирования. Однако собранные средства использовались им для личных нужд, включая погашение долгов.
В результате проведенного служебного расследования Световой был уволен в августе 2024 года, так как его действия были признаны дискредитирующими для организации. Материалы расследования переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
Параллельно с этим, агентство по регулированию финансового рынка начало свою проверку по жалобам вкладчиков, жаловавшихся на махинации со стороны Светового. В настоящее время агентством получены четыре обращения от физических лиц, заявляющих о нарушении их прав. Ранее в стране рассматривались вопросы разработки механизмов защиты прав граждан в финансовом секторе, что показывает актуальность проблемы.
