В Актобе суд вынес приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Harmony Rider Technology (HRT), а также о легализации денег, полученных преступным путем. Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу Казахстана по Актюбинской области. Приговор уже вступил в законную силу.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, в 2024 году группа лиц организовала финансовую пирамиду, представляя ее как международную компанию, якобы занимающуюся покупкой и сдачей в аренду электросамокатов за рубежом.
«В 2024 году группа лиц организовала деятельность финансовой пирамиды, позиционируя ее как международную компанию, якобы осуществляющую приобретение и сдачу в аренду электросамокатов за рубежом. При этом доход вкладчиков формировался исключительно за счет привлечения денежных средств новых участников».
Для привлечения людей, как сообщили в АФМ, использовались рекламные кампании в социальных сетях и мессенджерах, а также офлайн-встречи и презентации. Чтобы создать впечатление законной деятельности, в Актобе арендовали офис, где проводились агитационные мероприятия.
«С целью создания видимости законности в Актобе арендован офис, где осуществлялись агитационные мероприятия. Размер вложений варьировался от 350 до 20 000 долларов, при этом заявленный доход составлял от 12 до 690 долларов в сутки».
Следствие установило, что в пирамиду были привлечены деньги 115 вкладчиков на общую сумму свыше 197 миллионов тенге. Для легализации средств их выводили через криптокошельки, затем конвертировали и перечисляли на банковские счета.
«В результате противоправной деятельности в финансовую пирамиду привлечены денежные средства 115 вкладчиков на общую сумму свыше 197 млн тенге. На эти средства организаторы приобрели три автомашины, одну из которой оформили на родственника. Приговором суда организаторам назначены наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет».
На деньги вкладчиков организаторы купили три автомобиля, причем один из них оформили на родственника. Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы на сроки до шести лет.
Кроме того, три автомобиля были конфискованы в доход государства.
О выявлении в Казахстане финансовой пирамиды, маскировавшейся под инвестиционный проект Harmony Rider Technology, стало известно 8 мая 2025 года. В июне того же года в АФМ сообщили, что досудебное расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд.
Источник: Zakon.kz
