Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана провело проверки крупных банков, которые осуществляют трансграничные операции. Об этом 16 апреля в кулуарах мажилиса сообщила председатель АРРФР Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы о контроле таких операций на фоне сообщений о возможном выводе 7 трлн тенге.
По ее словам, инспекционные проверки проходили в отношении нескольких банков второго уровня. В части банков они уже завершены, в других еще продолжаются. При этом, как отметила глава регулятора, проверены все крупные банки, работающие с трансграничными операциями.
Результаты проверок, по данным АРРФР, подтвердили наличие определенных нарушений. Однако регулятор уточнил, что итоги инспекций не подлежат разглашению. Это касается как названий банков, так и подробностей выявленных нарушений.
По итогам проверок агентство формирует надзорный план по устранению нарушений. В отдельных случаях применяются административные штрафы по КоАП и другие меры воздействия в зависимости от характера нарушений.
Мадина Абылкасымова сообщила, что такой надзорный план уже разработан и применен, а работа по устранению выявленных нарушений проведена. Она также добавила, что проверки банков проходят на регулярной основе.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о необходимости усилить контроль за финансовыми операциями после сообщений о переводе через один из банков более 7 трлн тенге за рубеж.
Источник: bank.kz
